Betrugsbekämpfung

FinCEN-Direktor Blanco ist besorgt über die schlechten Schauspieler, die den Raum der Kryptosysteme in Beschlag nehmen

In einem Interview am 27. Mai, das von Chainalysis gesponsert wurde, betonte der Direktor des U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), Kenneth Blanco, dass der Regulierer nicht der Feind sei. „Diese Technologie gehört uns allen.“ FinCEN ist das leitende Organ, das den Bank Secrecy Act in den Vereinigten Staaten durchsetzt, der von den Finanzinstituten verlangt, „Know your customer“ (KYC)-Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein kontroverses Thema innerhalb der Kryptographie, daher ist es nicht überraschend, dass Blanco darauf geachtet hat, Bitcoin Era als Teil der Umwelt darzustellen. Ripple-CEO sagt, die USA müssten sich mit der Krypto-Währung befassen oder hinter…

Dow Jones hat ein Blockchain-basiertes Produkt zur Betrugsbekämpfung und zur Einhaltung der Vorschriften

Dow Jones Risk & Compliance hat sich mit einem Unternehmen namens EastNets zusammengetan, um einen Blockchain-basierten Echtzeit-Watchlist-Feed zu erstellen. Diese Beobachtungsliste identifiziert risikoreiche Dritte für Geschäftsabschlüsse und trägt zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen eines Unternehmens bei. Mit diesem Blockchain-basierten Produkt können Benutzer derzeit Probleme lösen, die mit der manuellen Aktualisierung dieser Überwachungslisten und dem Schutz von Daten vor Cyberkriminellen verbunden sind. Deya Innab, Chief Strategy und Product Officer von EastNets, sagte: „Das Entwerfen und Testen einer geeigneten Lösung war eine Herausforderung, aber wir freuen uns, die Branche mit einer sicheren Echtzeit-Update-Lösung für Überwachungslisten hierhin zu führen, die von führenden Institutionen…